Юриспруденция » Методика расследования экономических и других преступлений

Методика расследования экономических и других преступлений

Страница 4

- в отличие от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, субъектом легализации являются и лица, непосредственно преступным путем приобретшие соответствующее имущество (ст. 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации);

- приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, квалифицируется по ст. 174, а не по ст. 175 Уголовного Кодекса Российской Федерации, если умысел лица, участвующего в этой сделке, направлен на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенного преступным путем, внедрение их в легальный оборот (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 23).

С учетом всех перечисленных особенностей данных видов общественно опасных деяний, Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, при проведении предварительного следствия, следователю необходимо учитывать и руководствоваться ими при расследовании данных видов преступлений.

Рассматривая особенности расследования уголовных дел о присвоении и растрате, нельзя не отметить, что своевременность и обоснованность возбуждения уголовного дела часто зависит от предварительной проверки материалов, которая предшествует вынесению постановления о возбуждении уголовного дела.

Так, по мнению В.В. Степанова, предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях - это деятельность уполномоченных уголовно-процессуальным законом лиц, направленная на обнаружение признаков преступления и иных обстоятельств для своевременного и обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела или принятия иных мер.

В связи с тем что содержание предмета предварительной проверки не закреплено в отдельной статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), его можно вычленить из ряда уголовно-процессуальных норм (ст. ст. 24, 140, 146, 148 УПК РФ) и определить как выяснение законности повода, достаточности основания к возбуждению уголовного дела и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Приведенный в законе перечень поводов для возбуждения уголовного дела включает: заявление о преступлении, явку с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Законность поводов в теории уголовного процесса выражается в их оформлении в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации №174-ФЗ от 18 декабря 2001года.

Говоря об основании для возбуждения уголовного дела, отметим, что закон в части второй ст. 140 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации определяет его как наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В связи с этим возникает ряд вопросов о том, что же есть "данные", а также какие из них следует считать достаточными.

Справедливо отмечено утверждение о том, что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в действиях лица юридического состава преступления, не соответствует практике возбуждения уголовных дел. В самом деле, нередко на момент возбуждения уголовного дела лицо, совершившее преступление (субъект преступления), неизвестно. Невыясненными являются мотивы преступления, а также цели, которые преследовало лицо, совершившее преступление. Субъективные элементы состава преступления устанавливаются в процессе расследования, а не на стадии предварительной проверки первичных материалов, в то время как внимание должностных лиц, ее проводящих, уделяется объективной стороне и объекту преступного посягательства. На основании проведенного анализа целесообразным представляется присоединиться к мнению ученых, полагающих, что под достаточностью основания для возбуждения уголовного дела следует понимать такой объем фактов, который характеризует отдельные элементы объективной стороны состава преступления.

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу, закреплены в ст. 24 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации как основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации при наличии оснований, указанных в части первой ст. 24 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, уголовное дело не может быть возбуждено. Следовательно, указанные основания подлежат выяснению в ходе проведения предварительной проверки первичных материалов о преступлении.

В целом ученые выделяют три группы способов проведения предварительной проверки первичных материалов: процессуальные действия; оперативно-розыскные мероприятия; действия, не предусмотренные Уголовно-процессуальным Кодексом Российской Федерации.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Смотрите также:

Изменение, приостановление и прекращение действия актов государственного управления
Изменить, приостановить или прекратить действие можно как акта в целом, так отдельных его частей. Для внесения изменений требуется принятие нового решения, как правило, тем же органом, который принял акт в старой редакции. Приостановление действия акта возможно как путем издания специального решени ...

Ответственность сторон по договору продажи предприятия
Продажа предприятия как бизнеса означает продажу имущественного комплекса, элементный состав которого подвержен динамическим изменениям в результате использования его в предпринимательских целях. Это использование неразрывно связано с множеством социальных проблем лиц, работающих на данном предприя ...

Понятие и структура стандартизации и сертификации продукции. Техническое нормирование
Законодательство о качестве представляет собой совокупность нормативных актов и отдельных норм, призванных обеспечить надлежащее качество товаров, работ и услуг. В этих нормативных актах содержатся различные показатели качества выпускаемой продукции: требования к нормативной документации о качестве ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.coalink.ru