Юриспруденция » Расследование мошенничества в сфере долевого строительства » Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Страница 1

Процесс выявления мошенничества включает в себя такие мероприятия или действия, которые предпринимаются в целях обнаружения фактов, свидетельствующих о совершении мошенничества.

При выявлении мошенничества в сфере долевого строительства возникает ряд сложностей, вызванных следующими факторами:

1. Несвоевременная подача заявлений в отношении фирм, которые совершили мошеннические действия. Потерпевшие узнают о том, что в отношении их совершенно преступление иногда через достаточно большой промежуток времени. После этого они начинают принимать самостоятельные меры по розыску мошенников и лишь тогда, когда убеждаются, что желаемого результата не достигли, обращаются за помощью в ОВД. За это время преступники успевают сбыть товарно-материальные ценности, получить деньги и уничтожить доказательства, что позволяет им избежать уголовной ответственности.

2. Отсутствие достоверной информации об участниках преступления. Во многих случаях потерпевшие не могут словесно описать преступников. При заключении договоров они зачастую не проверяют у будущих партнеров документы, удостоверяющие личность, регистрационные документы фирмы, а также банковские реквизиты, хотя в них часто можно обнаружить следы подделки и другие несоответствия.

3. Нежелание руководителей фирм предавать огласке направления своей финансовой и хозяйственной деятельности. Многие фирмы с целью сокрытия доходов не документируют всю свою работу. Поэтому они боятся обращаться в ОВД, так как их нелегальная деятельность может подвергнуться огласке и они понесут гораздо большие материальные потери, чем они понесли от мошенников.

Непременным условием успешного расследования мошенничества является своевременное обнаружение признаков этого преступления и возбуждения уголовного дела.

Сведения о факте совершения мошенничества в сфере долевого строительства могут поступать из двух источников.

Во-первых: информация о совершенном мошенничестве является результатом целенаправленной работы оперативно-розыскных служб. Функция выявления и раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-розыскные подразделения МВД РФ.

Во-вторых: сведения о мошеннических операциях могут поступать непосредственно от потерпевших лиц либо от лиц обнаруживших следы его совершения.

Воссоздание картины преступления - основная задача предварительного расследования. Уголовно-процессуальный кодекс определяет строгий перечень обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию. Необходимо установить, что входит в предмет доказыванию по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

При расследовании мошенничества в сфере предпринимательской деятельности необходимо установить, если это возможно, место совершения преступления. Следует учитывать, что иногда юридический адрес может не совпадать с фактическим местонахождением офиса фирмы виновного или потерпевшего.

Главным элементом предмета доказывания данной категории дел является способ совершения преступления. Необходимо выяснить, в чем именно выразился обман. Важно установить, соответствует ли способ совершения преступления общему замыслу. Встречаются случаи, когда между планами мошенника и его реальными действиями имеются существенные расхождения, что влияет на квалификацию преступления.

Необходимым элементом предмета доказывания является определение размера нанесенного ущерба. В частности, следует выяснить, подпадает ли он под признаки крупного либо особо крупного.

Страницы: 1 2 3

Смотрите также:

Внешнеторговый договор купли-продажи
Внешнеторговый договор (контракт) - это вид хозяйственной сделки, то есть соглашение экономических агентов, один из которых не является резидентом Российской Федерации либо, являясь резидентом РФ, имеет за рубежом коммерческую организацию, направленное на установление, изменение или прекращение гра ...

Система и задачи уголовного права
Уголовное право возникло и существует для того, чтобы присущими ему специфическими средствами осуществлять защиту наиболее значимых общественных отношений (важнейших интересов личности, общества и государства) от преступных посягательств. Это социальное назначение уголовного права обусловливает соо ...

Признаки юридического лица
Юридическое лицо можно определить как совокупность следующих признаков: имеет или может иметь имущество, обособленное от имущества его участников; обладает самостоятельной волей, которая может не совпадать с волей его отдельных участников; вправе совершать от своего имени сделки, т.е. участвовать в ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.coalink.ru