Юриспруденция » Расследование мошенничества в сфере долевого строительства » Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Страница 2

Особое внимание следует уделить установлению признаков соучастия в преступлении. Мошенничество в сфере долевого строительства редко совершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификации действий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве в сфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимо установить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяются способами совершения преступления.

Как говорилось выше, существует три основных способа мошенничества: мошенничество, связанное с использованием подложных документов; мошенничество путем злоупотребления доверием и мошенничество путем заключения заведомо невыполнимого договора. Так как первые два способа, так или иначе, связаны с подделкой и использованием подложных документов, то и обстоятельства, подлежащие установлению по таким делам, будут совпадать.

Мошенничество, связанное с использованием подложных документов - наиболее часто встречающийся вид мошенничества в сфере долевого строительства. Документами, на основании которых мошенники завладевают имуществом, могут выступать: гарантийное письмо, вексель, долговая расписка, товарно-транспортная накладная, платежное поручение банка, договор и т.д. Названные мошенничества в основном совершаются групповым способом, поэтому перед следователем стоит задача установить всех соучастников преступления.

При расследовании мошенничества с использованием поддельного документа органы расследования должны сконцентрировать работу на выяснение следующих вопросов:

1) определить круг документов, которые были использованы в процессе обмана;

2) на какие именно реквизиты документа обратил внимание потерпевший;

3) под влиянием, каких конкретно обстоятельств потерпевший передал имущество в руки мошенникам;

4) давались ли какие-либо устные обещания, подтверждающие намерения выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;

5) совершались ли мошенниками какие-либо конкретные действия, подтверждающие намерение выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;

6) кто принимал участие в изготовлении документов;

7) каким образом наносились отдельные реквизиты документа;

8) полностью определить способ изготовления документа;

9) установить, откуда был взят образец документа либо образцы отдельных реквизитов документа;

10) установить, являются ли бланки документов документами строгой отчетности;

11) установить, нет ли среди сотрудников организации пособников совершения преступления, которые облегчили действия виновных лиц;

12) установить, проводилась ли проверка подлинности документа;

13) установить круг лиц, причастных к факту выдачи имущества в руки мошенника.

Мошенничество, связанное с невыполнением взятых обязательств или с заключением заведомо невыполнимого договора. При расследовании данного вида мошенничества предполагается выяснение следующего комплекса вопросов:

Страницы: 1 2 3

Смотрите также:

Налогообложение индивидуальных предпринимателей
Правовой статус индивидуального предпринимателя в гражданском обороте равнозначен правовому статусу коммерческих организаций. Индивидуальный предприниматель имеет право заключать сделки от своего имени, распоряжаться по своему усмотрению полученной прибылью после уплаты налогов, имеет свою печать. ...

Развитие государства и права зарубежных стран
Становление современного права — это длительный исторический процесс, охватывающий несколько столетий и начавшийся еще в раннем средневековье. Он протекал эволюционно и более плавно, чем соответствующие процессы в сфере политики и государства, где они нередко принимали форму общественных катаклизмо ...

Дума Ставропольского края в системе органов государственной власти края
Проблема взаимодействия законодательных (представительных) органов государственной власти с высшими должностными лицами и исполнительными органами в правовом государстве как Российская Федерация и соблюдение принципа разделения властей при образовании, формировании, деятельности законодательных (пр ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.coalink.ru