Юриспруденция » Расследование мошенничества в сфере долевого строительства » Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Страница 2

Особое внимание следует уделить установлению признаков соучастия в преступлении. Мошенничество в сфере долевого строительства редко совершается одним лицом. Обычно данное преступление совершает группа лиц по предварительному сговору либо организованная группа. Необходимо установить структуру взаимоотношений и степень сплоченности группы, определить степень виновности каждого соучастника. Особое внимание следователю надлежит уделить вопросу продолжительности существования преступной группы. При квалификации действий соучастников необходимо определить вид соучастия. В мошенничестве в сфере долевого строительства высокую общественную опасность представляют не только исполнители преступления, но и лица оказывающие содействие последнему. Необходимо установить также размер доли, полученной каждым соучастником, определить наличие умысла на преступление в действиях каждого соучастника, собрать материалы, характеризующие личность каждого соучастника, определить смягчающие и отягчающие их вину обстоятельства.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяются способами совершения преступления.

Как говорилось выше, существует три основных способа мошенничества: мошенничество, связанное с использованием подложных документов; мошенничество путем злоупотребления доверием и мошенничество путем заключения заведомо невыполнимого договора. Так как первые два способа, так или иначе, связаны с подделкой и использованием подложных документов, то и обстоятельства, подлежащие установлению по таким делам, будут совпадать.

Мошенничество, связанное с использованием подложных документов - наиболее часто встречающийся вид мошенничества в сфере долевого строительства. Документами, на основании которых мошенники завладевают имуществом, могут выступать: гарантийное письмо, вексель, долговая расписка, товарно-транспортная накладная, платежное поручение банка, договор и т.д. Названные мошенничества в основном совершаются групповым способом, поэтому перед следователем стоит задача установить всех соучастников преступления.

При расследовании мошенничества с использованием поддельного документа органы расследования должны сконцентрировать работу на выяснение следующих вопросов:

1) определить круг документов, которые были использованы в процессе обмана;

2) на какие именно реквизиты документа обратил внимание потерпевший;

3) под влиянием, каких конкретно обстоятельств потерпевший передал имущество в руки мошенникам;

4) давались ли какие-либо устные обещания, подтверждающие намерения выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;

5) совершались ли мошенниками какие-либо конкретные действия, подтверждающие намерение выполнить взятые обязательства или факт выполненного обязательства;

6) кто принимал участие в изготовлении документов;

7) каким образом наносились отдельные реквизиты документа;

8) полностью определить способ изготовления документа;

9) установить, откуда был взят образец документа либо образцы отдельных реквизитов документа;

10) установить, являются ли бланки документов документами строгой отчетности;

11) установить, нет ли среди сотрудников организации пособников совершения преступления, которые облегчили действия виновных лиц;

12) установить, проводилась ли проверка подлинности документа;

13) установить круг лиц, причастных к факту выдачи имущества в руки мошенника.

Мошенничество, связанное с невыполнением взятых обязательств или с заключением заведомо невыполнимого договора. При расследовании данного вида мошенничества предполагается выяснение следующего комплекса вопросов:

Страницы: 1 2 3

Смотрите также:

Общая характеристика законодательства, регулирующего информирования граждан о деятельности судебных органов Российской Федерации.
Право на информацию о деятельности органов государственной власти, в том числе судебных органов, вытекает из целого ряда конституционных положений. Согласно ч.2 ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоупр ...

Метод тестов
Разновидностью экспериментального метода, применяемой в более узком диапазоне, является метод тестов. Психологическая проба, именуемая испытанием (тестом), давно используется для решения различных вопросов: проверки уровня интеллектуального развития, определения степени одаренности детей, профессио ...

Передача вещи по договору о ее отчуждении
Производные способы приобретения права собственности основываются на правопреемстве. Перечень их открывают договоры купли-продажи, мены, дарения, поставки, контракции, ренты, аренды с выкупом, являющиеся основанием возникновения этого права у приобретателя. Сделка, направленная на отчуждение имущес ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.coalink.ru