Юриспруденция » Расследование мошенничества в сфере долевого строительства » Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Страница 3

1) где, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство потерпевшего и мошенника, кто присутствовал при этом;

2) при каких обстоятельствах происходила передача денег (имущества). Если происходила поставка некачественного товара, необходимо выяснить, в чем именно это было выражено;

3) установить, в чем именно выражено несоответствие товара. В процессе расследования необходимо найти соответствующие образцы, установить технологию производства данной продукции;

4) были ли какие-либо сертификаты на поставленную продукцию, если да, то каким образом они были получены;

5) установить точное местонахождение предприятия-должника, его юридический адрес;

6) провести проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия-должника за период, предшествующий мошенничеству, и последующие периоды.

7) выяснить, имелись ли у предприятия-должника средства для выполнения обязательств. В целях выявления наличия средств для погашения обязательств необходимо провести инвентаризацию имущества предприятия, поскольку всегда возможны случаи утаивания оборотных средств.

Также следует отметить, что на стадии возбуждения и расследования уголовного дела следователь неизбежно сталкивается с необходимостью взаимодействия с оперативно-розыскной службой. Несмотря на персональную ответственность следователя за дело находящееся в его производстве, раскрытие преступления все больше становится коллективной деятельностью, успех которой тесно связан с организацией взаимодействия между людьми, осуществляющими эту важную работу. В органах внутренних дел раскрытие преступления зависит в первую очередь от совместных усилий двух служб: следствия и оперативно-розыскной. Особенно важно обеспечение надлежащего, основанного на строгом соблюдении закона взаимодействия по делам о преступлениях в сфере экономики и в частности по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. С учетом выше сказанного, следует вывод о том, что наряду действия правоохранительных органов должны быть направлены на установление не только способа совершения, но умысла, который является обязательным элементом состава данного преступления.

Страницы: 1 2 3 

Смотрите также:

Обязанности опекунов, попечителей по российскому законодательству
У нас растет число детей сирот. Как правило, одни они остаются при живых родителях. В последнее время довольно распространенной является такая форма защиты ребенка, как принятие его под опеку, когда он до наступления совершеннолетия живет и воспитывается в семье опекуна или попечителя, как родные с ...

Асимметрия в структуре российского федерализма
Под асимметрией конституционно-правового статуса субъектов федеративного государства следует понимать наличие в составе федерации субъектов, имеющих различный конституционно-правовой статус. Причиной асимметрии конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации являются особенности ее ...

Признаки противодействия расследованию мошенничества в сфере долевого строительства
Признаки противодействия, отразившиеся в его следах, позволяют практически сформировать необходимую базу для преодоления противодействия. Эти признаки можно разделить на общие (характерны для различных форм противодействия расследованию мошенничества) и специфические (характерны для определенных фо ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.coalink.ru