Юриспруденция » Расследование мошенничества в сфере долевого строительства » Источники доказательственной информации по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Источники доказательственной информации по делам о мошенничестве в сфере долевого строительства

Страница 2

открытие банком незарегистрированных в Госналогслужбе счетов юридических лиц;

отсутствие собственного имущества и минимальный размер уставного капитала;

неведение предприятием собственной хозяйственной деятельности;

регистрация предприятия непосредственно перед поступлением крупных сумм денег на расчетный счет;

преимущественное получение авансовых платежей и

распоряжение им в кратчайшие сроки;

длительное отсутствие движения денежных средств по счету с периодическим поступлением на него крупных сумм;

переводы поступивших средств на лицевые счета физических лиц или обналичивание;

неполучение в банке чековой книжки для получения наличных

на зарплату;

рекламные обращения с предложениями условий совершения сделок, существенно более привлекательных чем обычно;

внесение заманчивых коммерческих предложений явно несоответствующих уровню возможностей фирмы и другие.

Такие типичные симптомы мошенничества, обнаруживаемые в первичных документах-чеках, счетах-фактурах, заявлениях-ордерах, спецификациях и актах о приемке товара, включают в себя:

пропажи отдельных документов;

проводки, просроченные относительно выписки по счету в банке;

большое количество аннуляций или скидок;

совпадение имен и адресов плательщиков или заказчиков;

увеличение числа просроченных счетов;

увеличение числа исправленных документов;

подмены документов;

двойные оплаты;

передаточные надписи на чеках в адрес вторых лиц;

не представляющие смысла последовательности документов;

сомнительные надписи от руки на документах;

представление не оригиналов, а копии документов

К таким документам относятся вышеназванные страховые полисы, завещания, ценные бумаги, а также различного рода платежные документы, договоры на выполнение работ или оказание услуг, договоры купли-продажи, поставки товаров, доверенности, кредитовые авизо, чеки, проектно-сметная документация. Примером могут служить ряд фиктивных договоров, оформленных гр. В для проведения строительных работ на деньги районной администрации. Средства выделялись на осуществление ремонта детского сада, однако преступница, подделывая подписи ответственных работников администрации, заключала фиктивные договоры со строительными бригадами и расходовала их на строительство личного дома.

Практика показывает, что целенаправленная работа, основанная на знании оперативными работниками современных способов мошенничества и методики их раскрытия, взаимодействие с другими службами органов внутренних дел, и в первую очередь с аппаратами БЭП, приносит положительные результаты в выявлении и изобличении мошеннических групп.

Страницы: 1 2 

Смотрите также:

Временное проживание иностранных граждан в Российской Федерации
Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской Федерации. Срок действия разрешения на временное проживание составляет три года. Квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание ежегодно ут ...

Общегосударственная и коммунальная собственность
В связи с делением государственной собственности на общегосударственную и коммунальную Кабинет Министров Украины принял постановление "О размежевании государственного имущества Украины между общегосударственной (республиканской) собственностью и собственностью административно-территориальных е ...

Разграничение невменяемости и ограниченной вменяемости
Вменяемость лица, совершившего преступление, согласно ст. 19 УК РФ, является одним из необходимых условий уголовной ответственности. Лицо невменяемое не подлежит уголовной ответственности за совершенное им деяние. В соответствии с уголовным законом условия невменяемости определяются следующей форму ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.coalink.ru