Юриспруденция » Расследование мошенничества в сфере долевого строительства » Типичные способы и приемы противодействия мошенничества в сфере долевого строительства

Типичные способы и приемы противодействия мошенничества в сфере долевого строительства

Страница 1

Так как для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности характерна высокая степень латентности и низкая раскрываемость, во многом благодаря успешному противодействию расследованию мошенниками, то следует более подробно остановиться на признаках противодействия расследованию подобного рода преступлений и способах такого противодействия.

Признаки преступного противодействия раскрытию и расследованию преступлений могут быть выявлены как до возбуждения уголовного дела, так и в процессе его расследования. Некоторые из выявляемых признаков характеризуют действия, направленные на то, чтобы уголовное дело вообще никогда не было возбуждено, поскольку предполагается, что эти признаки противодействия не будут обнаружены никогда. Другие признаки по своему содержанию относятся к действиям, предпринимаемым по уже возбужденному уголовному делу в ходе его расследования.

Как всякое явление материального мира, противодействие расследованию мошенничества отражается в материальной обстановке, в которой оно осуществляется, и в сознании участников, как самого преступного события, так и актов противодействия расследованию. Таким образом, возникают материальные и идеальные следы противодействия, содержащие соответствующие признаки.

При совершении мошенничества в любой из сфер преступники пытаются придать совершаемой сделке легальный характер. Это может достигаться путем создания лжепредприятий. М. Шагиахметов в своей статье "Особенности расследования крупных мошенничеств" отмечает, что лжепредприятия действуют от имени юридического лица, частного предпринимателя, что позволяет маскировать преступление и придать хищению видимость финансово - хозяйственной деятельности. Завладение чужим имуществом осуществляется от имени юридического лица по различного рода договорам: вкладов, поручения, оказания услуг. Определить наличие обмана в таком случае возможно только путем установления умысла на совершение хищения в момент завладения чужим имуществом.

После завладения чужим имуществом оно формально становиться собственностью юридического лица, от имени которого действуют мошенники. Оно может продать его или выдать в качестве ссуды другому лицу, и такие действия мошенников могут выражаться в целой цепочке сделок. Причинный ущерб, в таких случаях представляется в качестве неудачной финансово - хозяйственной деятельности, а не хищения.

Действия по сокрытию мошенничества в сфере оборота жилища заключаются в следующем:

Мошенники стараются как можно быстрее избавиться от жилища, путем его дальнейшей продажи, обмена и т.д. Такие действия являются завершающим этапом в совершении преступления, то есть получении денежных средств.

Воспрепятствование осуществлению и восстановлению, потерпевшим своих гражданских прав. Это выражается в следующем:

а) удаление потерпевшего от места совершения преступления (помещают в другое жилище, находящееся как можно дальше от его прежнего места жительства, либо по данному адресу зарегистрированы другие граждане). Обман заключается в том, что предоставляемое помещение не отвечает условиям, выдвинутым гражданином к новому жилищу.

б) невозвращение гражданину его документов и правоустанавливающих документов на жилище, то есть лицо становиться без определенного места жительства.

Подобные действия оказывают значительное негативное влияние на квалификацию действий преступников, а в итоге - на все расследование уголовного дела.

Основным способом сокрытия фактов мошенничества в сфере долевого строительства остается все же подделка документов. Данный способ весьма распространен и прослеживается во всех способах совершения мошеннических действий. Поскольку лицу необходимо создать видимость правомерности сделки, хотя на самом деле сделка носит незаконный характер. Еще одним способом сокрытия может служить также уничтожение документов свидетельствующих о противоправной деятельности. Данный способ, по мнению автора курсовой работы, имеет место быть, более того, весьма распространен, поскольку документы, имеющие признаки противоправной деятельности, могут стать прямыми или косвенными доказательствами преступления. В крайнем случае, речь может идти также о совершении иных преступлений, например, физическое устранение свидетелей. Данный вид сокрытия следов преступления не так распространен, и имеет скорее единичные случаи, но им могут воспользоваться влиятельные люди в государственных структурах, либо крупные бизнесмены, при совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Так, вступил в законную силу обвинительный приговор Мытищинского городского федерального суда от 19 марта 2007 года по уголовному делу о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья.

Супруги Николай Чистяков и Любовь Боссерт признаны виновными в совершении 11 эпизодов мошенничества и подделок официальных документов (ч. ч.2 и 3 ст.159, ч.2 ст.327 УК РФ).

Страницы: 1 2

Смотрите также:

Романо-германская правовая семья
Романо-германская правовая семья или система континентального права (Франция, Германия, Италия, Испания и т.д.) имеет длинную юридическую историю. Она сложилась в Европе в результате усилий ученых европейских университетов, которые выработали и развили, начиная с 12 века на базе кодефикации императ ...

Недобросовестная конкуренция
Недобросовестная конкуренция по своей сути является действием хозяйствующего субъекта, направленным на приобретение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности. В настоящее время не выработано единое понятие «недобросовестная конкуренция». В юридической науке и законодательстве ес ...

Система избирательных комиссий
Муниципальные выборы организуют и проводят избирательные комиссии. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, иных граждан не допуск ...

Нотариальная деятельность

Нотариальная деятельность

Защита прав и свобод граждан - одна из важнейших задач государства. Важнейший признак деятельности правоохранительных органов: правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законом, в установленной законом процессуальной форме.

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.coalink.ru